1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:(1)承認事項:無(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)討論事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」 及「背書保證管理辦法」部分條文案。(4)討論事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)討論事項:通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。選舉事項:選任本公司獨立董事四席案,當選名單如下: A.獨立董事:任慧芳。 B.獨立董事:蔣臺方。 C.獨立董事:徐一鳴。 D.獨立董事:劉瑞華。其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止之限制。3.其他應敘明事項:無