1.事實發生日:112/10/232.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜(1)董事會決議日期:112/10/23(2)股東臨時會召開日期:112/12/08(3)股東臨時會召開地點: 高雄市三民區民族一路80號29樓之1(4)股東臨時會召開方式:實體股東會(5)召集事由一、報告事項:一、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(6)召集事由二、討論事項:一、修訂本公司「公司章程」案。二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。三、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。五、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。六、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(7)召集事由三、選舉事項:一、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(8)召集事由四、其他議案:一、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(9)召集事由五、臨時動議。(10)停止過戶起始日期:112/11/09(11)停止過戶截止日期:112/12/083.因應措施:無4.其他應敘明事項:受理股東提名董事(含獨立董事)期間:自112年10月23日至112年11月2日止受理處所: 高雄市三民區民族一路80號19樓(本公司財務部)