本公司以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司案暨股份轉換基 準日等相關事宜1.事實發生日:112/10/262.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)本公司於112年08月21日董事會通過增資發行新股與保瑞聯邦股份有限公司進行股份轉換，並訂定股份轉換基準日為112年11月01日，該股份轉換案業經金融監督管理委員會112年10月26日金管證發字第1120358827號函申報生效在案。(2)本次股份轉換案之換股比例，為保聯公司普通股0.89股換發本公司新發行普通股1股。換股比例係參酌本公司股票近期市場價格、雙方公司財務業務資訊及未來發展策略等相關資料，並徵詢獨立專家之意見後由雙方協議訂定，該換股比例並業經獨立專家出具換股比例合理性意見書在案。本次預計增資發行新股共計普通股25,414,472股予換股基準日持有保聯公司股份之股東，每股面額新台幣10元，共計新台幣254,144,720元。(3)本次股份轉換因主管機關指示及實際作業需要而須調整後續辦理登記或其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。