公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨 立董事三席)當選名單 1.發生變動日期:112/11/072.舊任者姓名及簡歷: 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 / 本公司董事長 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音 / 本公司董事 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 林 楷 / 本公司董事 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李明憲 / 本公司董事 董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited 法人代表 何冠生 / 本公司董事 董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited 法人代表 張嘉庭 / 本公司董事 監察人：林秀穎 / 本公司監察人 監察人：張淑珍 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 / 本公司董事長 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 林秀穎 / 本公司董事 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音 / 本公司董事 董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited 法人代表 何冠生 / 本公司董事 獨立董事：曹慧玲 / 安慧管理顧問股份有限公司 負責人 獨立董事：束宜鵬 / 遠傳電信股份有限公司資訊科技群執行 副總經理 獨立董事：呂志宏 / 紘康科技股份有限公司 獨立董事4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)。5.新任董事選任時持股數: 董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 曾詩淵 董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 林秀穎 董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 李和音 董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited 4,771,100股 法人代表 何冠生 獨立董事：曹慧玲　 0股 獨立董事：束宜鵬　 0股 獨立董事：呂志宏　 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/227.新任生效日期:112/11/078.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。