代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召 集112年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:112/11/102.股東會召開日期:112/12/153.股東會召開地點:視訊股東會4.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告。 (2)監察人查核民國111年度各項表冊報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國111年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認民國111年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/11/1611.停止過戶截止日期:112/12/1512.其他應敘明事項:母公司聯亞生技開發股份有限公司依經濟部112年6月26日經 授商字第11230096830號函辦理。