1.臨時股東會日期:112/11/162.重要決議事項:一、報告事項:(一)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。二、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)通過修訂「背書保證作業程序」案。(五)通過修訂「董事選舉辦法」案。(六)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(七)通過配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權利案。三、其他議案：通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。