1.事實發生日:112/11/172.發生緣由:一、本公司112年第1次股東臨時會日期:112/11/17二、重要決議事項:(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)全面改選第七屆董事7席案。第七屆董事當選名單：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利、朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚、周谷樺、台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏。第七屆獨立董事當選名單：蔡榮發、李彥文、吳惠蘭。(4)照案通過解除本公司第七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無