1.臨時股東會日期:112/11/222.重要決議事項:重要決議事項一、通過修訂公司章程案 重要決議事項二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案 重要決議事項三、通過修訂「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」案 重要決議事項四、完成本公司112年度董事全面改選7席(含獨立董事3席)案 重要決議事項五、通過解除本公司第五屆董事競業禁止案3.其他應敘明事項:無