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未上市新聞
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:112/12/082.舊任者姓名及簡歷:董事:國軒投資(股)公司 代表人:周國忠/本公司董事長兼執行長董事:陳泓仁/本公司總經理董事:王傑/本公司幕僚長董事:佘忠財/本公司子公司總經理董事:盟特克投資(股)公司 代表人:劉孫德/立晨企業有限公司董事監察人:晟隆投資有限公司 代表人:錢士中/晟隆投資有限公司董事監察人:周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:國軒投資(股)公司 代表人:周國忠/本公司董事長兼執行長董事:陳泓仁/本公司總經理董事:王傑/本公司幕僚長董事:佘忠財/本公司子公司總經理董事:盟特克投資(股)公司 代表人:劉孫德/立晨企業有限公司董事董事:錢士中/晟隆投資有限公司董事獨立董事:龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師獨立董事:尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師獨立董事:林芬慧/國立中山大學教授4.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。5.新任董事選任時持股數:董事:國軒投資(股)公司:5,701,233股董事:陳泓仁:316,158股董事:王傑:158,078股董事:佘忠財:316,158股董事:盟特克投資(股)公司 :3,988,200股董事:錢士中:172,766股獨立董事:龔俊吉:0股獨立董事:尤中瑛:0股獨立董事:林芬慧:0股6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/28~115/06/277.新任生效日期:112/12/088.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無