1.事實發生日:112/12/282.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、本公司民國113年度稽核計劃案。議案二、本公司民國113年度營運計畫暨預算案。議案三、討論本公司民國113年董事及經理人薪酬案。議案四、本公司財務長異動案。議案五、本公司財務主管暨發言人異動案。議案六、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。議案七、本公司為子公司向中國輸出入銀行背書保證續約案。議案八、本公司向玉山商業銀行融資續約案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。