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未上市新聞
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:113/01/192.發生緣由:董事全面改選,審計委員會由全體新任獨立董事組成。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:楊俊宏 學歷: 廈門大學 經濟學 博士 國立台北大學企管系 碩士 國立中山大學企管系 學士 經歷: 富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理 富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理 富邦期貨股份有限公司董事長 富邦證券投資信託股份有限公司 董事 台灣期貨交易所股份有限公司 董事 現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 富邦期貨股份有限公司 董事 富邦綜合證券股份有限公司 顧問 獨立董事:陳啟祥 學歷: 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士 國立政治大學企業管理研究所 科技事業經營管理研究班 國立台灣大學農業化學研究所 碩士 經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理 台灣利得生物科技股份有限公司 總經理 現職: 聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理 獨立董事:翁偉倫 學歷: 國立政治大學法律系法學組 學士 經歷: 2001年司法特考司法官及格 2001年律師高考及格 臺灣桃園地方檢察署 檢察官 臺灣士林地方檢察署 檢察官 法務部廉政署 派駐檢察官 現職: 伯衡法律事務所 所長 三顧股份有限公司董事 樂迦再生科技股份有限公司 監察人 新光一號不動產投資信託基金 監察人 (4)異動原因:董事全面改選,由全體新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期:不適用。 (6)新任生效日期:113/01/19~116/01/18 (7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。