1.臨時股東會日期:113/01/252.重要決議事項:報告事項：(1) 訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」、 「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案。(2) 修訂本公司「董事會議事辦法」案。討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」案。(2) 修訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產 處理辦法」、「股東會議事辦法」、「董事選任辦法」案。(3) 本公司股票申請上櫃案。(4) 為配合本公司申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜， 擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。3.其它應敘明事項:無。