1.臨時股東會日期:113/01/302.重要決議事項:一、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」案 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人程序」案 (四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案 (七)通過擬辦理現金增資私募普通股案二、選舉事項:本公司增選一席董事及三席獨立董事案三、其他議案:通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案3.其它應敘明事項:無。