1.臨時股東會日期:113/02/012.重要決議事項:(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。3.其它應敘明事項:修正本公司「公司章程」部份條文案：基於未來整體營運需求及增加流通在外股數、提高流通性，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，面額變更前股數為69,662,393股，變更後股數為139,324,786股，本次股票面額變更不影響股東權益，新股票其權利與舊股票相同；及配合公司目前組織架構調整，修訂公司章程第26條為:本公司依董事會決議得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第29條規定及本公司核薪辦法辦理。經理人得兼具董事之身份。