1.董事會決議日期:113/02/212.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表報告 (2)審計委員會112年度查核報告 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為 準則」報告6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項: 有關本公司113年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。