1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號　蓮潭國際會館 R107 會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)112年度審計委員會審查報告書。(3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。(4)關係人交易情形報告案。(5)「道德行為準則」修正案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修正案。(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。