1.臨時股東會日期:113/02/272.重要決議事項:一、通過本公司章程修正案。二、全面改選董事案，當選名單如下：董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美董事 林照峰董事 林家振獨立董事 張志朋獨立董事 謝明惠獨立董事 薛亦駿三、通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。