1.董事會決議日期:113/03/012.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工及董監酬勞報告。(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書暨財務報表。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事選任程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:(1)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間：113/03/15~113/03/27下午5點整止， 受理股東提名處所：三商餐飲股份有限公司財會處(台北市建國北路二段145號5樓)。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。