1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案。(2)一一二年度盈虧撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事一人案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事提名說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:民國113年3月31日起至民國113年4月10日止(上午10時至下午5時)提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。