1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.監察人查核112年度決算報告。 3.112年度財務報告。 4.修正本公司「董事會議事辦法」報告。 5.本公司及子公司於112年會計年度開始日後變更投資性不動產會計 政策情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.承認112年度決算書表。 2.承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.「股東會議事規則」修正案。8.召集事由四、選舉事項:1.改選董事監察人案。9.召集事由五、其他議案:1.解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項: 本公司受理股東提案權及董事監察人提名期間為：民國113年4月22日至113年 05月02日 受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部 地址：高雄市岡山區興隆街600號 其他作業規範悉依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定辦理。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。