代重要子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項1.股東會日期:113/03/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權。