1.事實發生日:113/03/222.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(1)人董事會決議日期:113/03/22(2)股東會召開日期: 2024年6月15日（星期六）上午9時整(3)股東會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11(4)股東會召開方式:實體股東會(5)召集事由一、報告事項:(1) 本公司2023年度營業報告(2) 監察人查核報告(3) 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告(6)召集事由二、承認事項:(1) 本公司2023年度財務報表案(2) 本公司2023年度盈餘分派案(7)召集事由三、討論事項:(1) 修訂公司章程案(2) 解除本公司新任董事競業禁止限制案(8)召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事全面改選案(9).召集事由五、其他議案:無(10)召集事由六、臨時動議:無(11)停止過戶起始日期:113/04/17(12)停止過戶截止日期:113/06/153.因應措施:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜，業經113/03/22董事會決議通過。4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為2024年4月16日，停止股票過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。(2)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額四名。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。(3)本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於2024年4月3日下午16時30分前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02) 26971269。瀚醫生技股份有限公司以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。