1.事實發生日:113/03/282.發生緣由:董事會決議日期：113/03/28股東會召開日期：113/06/25股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)召集事由：(一)報告事項 (1)112年度本公司營業報告書 (2)監察人審查112年度決算表冊 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案 (4)修訂「董事會議事規範」報告 (5)其他報告事項(二)承認及討論事項 (1)112年度營業報告書及決算表冊 (2)112年度虧損撥補(三)選舉事項 選任本公司第十屆董事、監察人案(四)其他討論事項 解除新任董事競業禁止案(五)其他議案及臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無