1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告。 (2) 112年度審計委員會查核報告。 (3) 112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4) 112年度盈餘發放現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3) 解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無。