1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店四樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 一一二年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司一一二年度虧損撥補表案。7.召集事由三、討論事項: 討論事項一:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定擬訂113/4/1~113/4/10 為本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理董事及獨立董事 候選人提名期間。電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。