1.董事會決議日期:113/04/092.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台南市學甲區秀昌里5鄰一秀155號。（本公司學甲廠行政樓B1訓練教室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：民國113年4月19日至113年4月29日。(2)受理股東提案處所：本公司財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓）(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月27日至113年6月23日止。