1.董事會決議日期:113/04/102.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書(2)本公司112年度審計委員會審查報告書案。(3)本公司112年度員工酬勞分配案(4)修訂董事會議事運作管理及規範、審計委員會組織規程案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無