1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(3)112年度資金貸與執行情形。(4)112年度從事衍生性商品交易情形。(5)112年度背書保證金額報告。(6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。(7)修訂「董事會議事規範」報告。(增列)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列)(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。