1.董事會決議日期:113/05/062.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)本公司「 董事會議事規則 」 修訂案 報告。(增列)6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)「背書保證作業程序」修訂案。 (3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。 (5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。