1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下： 董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱 董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷 董事：鍾兆其 獨立董事：王天浩 獨立董事：陳宜楓 獨立董事：劉上銘 獨立董事：羅瑞淑6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。