1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:一、承認事項 (一)承認112年度決算表冊案 (二)承認112年度盈餘分派案二、討論事項 (一)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (二)解除董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。