泓辰材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告主旨：本公司盈餘轉增資發行新股公告。壹、本公司民國113年6月28日股東常會決議通過，自民國一一二年度盈餘分配股東股票股利新台幣73,848,660元，轉增資發行新股計7,384,866股，每股面額10元。貳、茲依公司法第273條第2項規定增資發行新股有關事項公告如后：一、公司名稱：泓辰材料股份有限公司二、所營事業項目：(一)CC01090 電池製造業(二)F401010 國際貿易業(三)E604010 機械安裝業(四)CB01010 機械設備製造業(五)I301030 電子資訊供應服務業(六)I301020 資料處理服務業(七)JE01010租賃業(八)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原股份總額及每股金額：原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為1,200,000,000元，分為120,000,000股，每股面額10元。實收資本總額為新台幣738,486,610元，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：桃園市平鎮區工業一路2-3號五、公告方式：經濟部網站公告。六、董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人二人，任期三年。七、訂定章程之年、月、日：民國九十年八月二日訂立，最近一次修訂於民國一一三年六月二十八日。八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：(一)自112年盈餘分配股東股票股利新台幣73,848,660元，計轉增資發行新股7,384,866股。(二)按增資配股基準日股東名簿記載，依股東持股比率每仟股無償配發100股，配發不足1股之畸零股由股東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，其不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。(三)本次增資之新股其權利義務與原已發行普通股相同，採無實體發行。九、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本總額為新台幣815,965,270元，分為81,596,527股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。十、增資用途：充實營運資金。十一、茲訂於民國113年8月01日為增資配股基準日，依公司法第165條規定，自民國113年7月28日起至民國113年8月01日止股票停止過戶，因最後過戶日民國113年7月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於民國113年7月26日(星期五)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄（以民國112年7月27日最後過戶日郵戳日期為憑）至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路3段210號地下1樓，電話：02-25865859）辦理過戶手續。十二、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後發放，屆時另行分函各股東。十三、特此公告。