1.董事會決議日期:113/08/282.股東臨時會召開日期:113/10/163.股東臨時會召開地點:永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:選舉1席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/09/1712.停止過戶截止日期:113/10/1613.其他應敘明事項:無。