代子公司星益欣數位服務公司與麻吉數位股份有限公司公告董事會決議通過簡易合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):子公司簡易合併2.事實發生日:113/11/293.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:存續公司星益欣數位服務股份有限公司(下稱“星益欣”)(拍檔持股60.67%之子公司)消滅公司麻吉數位股份有限公司（下稱“麻吉數位”）(星益欣持股100%之子公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):存續公司:星益欣消滅公司:麻吉數位5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:存續公司：星益欣 消滅公司：麻吉數位 依企業併購法第19條進行簡易合併，對本公司不影響股東權益。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為整合資源、降低管理成本，提升營運效率及長期發展之規劃。8.併購後預計產生之效益:集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。10.併購之對價種類及資金來源:不適用。11.換股比例及其計算依據:不適用。12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用。14.會計師或律師姓名:不適用。15.會計師或律師開業證書字號:不適用。16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用。17.預定完成日程:合併基準日為民國113年12月31日18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):合併基準日後，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法概括承受。19.參與合併公司之基本資料(註三):公司名稱:星益欣數位服務股份有限公司主要業務:國內智慧餐飲與零售解決方案 公司名稱:麻吉數位股份有限公司主要業務:國內智慧餐飲解決方案20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):一、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：王保鋅及張俊仁個人分別持有星益欣公司52,000股(0.34%)及30,000股(0.20%)，為星益欣之法人代表董事。二、迴避情形及理由：依企業併購法第18條第6項規定，董事王保鋅及張俊仁於董事會討論及表決本合併案時毋須迴避，並贊成此議案。三、贊成併購決議之理由：董事王保鋅及張俊仁為尋求發揮最大綜效及期以創造集團整體利益，強化公司競爭力而有利於交易雙方公司，故贊成本合併案。27.是否涉及營運模式變更:否28.營運模式變更說明(註四):不適用29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。