董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）本公司111年度營業報告案。（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告案。（3）本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。（4）修訂本公司「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。（2）承認111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:（1）111年度盈餘轉增資發行新股案。（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（3）修訂本公司「公司章程」部分條文案。（4）擬申請本公司股票上櫃案。（5）擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數 放棄優先認購權利案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3 席）案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限 制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。受理期間：自112年4月21日至112年5月2日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）