1.臨時股東會日期:111/12/082.重要決議事項:　　一、討論事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過本公司申請股票上櫃掛牌交易案。(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(4)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修正本公司「董事選任程序」案。二、選舉事項全面改選董事九席。董事（含獨立董事）當選名單如下:董事:簡忠正董事:蔡財元董事:簡忠陵董事:允拓材料科技股份有限公司董事:研華投資股份有限公司董事:鎰勝工業股份有限公司 代表人:黃子成獨立董事:邱輝欽獨立董事:許崇源獨立董事:賴銘為三、其他討論事項通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。