1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項: (一)111 年度營業報告案 (二)111 年度監察人審查報告案 (三)111 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案 (四)修訂「道德行為準則」部分條文報告案 (五)修訂「誠信經營守則」部分條文報告案 (六)修訂「董事會議事規範」部分條文報告案 (七)新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文報告案二、承認事項: (一) 承認111年度營業報告書及財務報表案 (二) 承認111年度盈餘分配案三、討論事項: (一)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案 (二)通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案 (三)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (四)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (五)通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (六)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案四、選舉事項: (一)全面改選董事(含獨立董事)五、其他議案: (一)通過解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無