公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一 1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理(4)董事：祥貴股份有限公司 代表人：吳桂蓮/台鎔科技材料股份有限公司 副總經理(5)董事：陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事(6)監察人：王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅/翰陽科技綠能股份有限公司 總經理(3)董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞/台鎔科技材料股份有限公司 總經理(4)董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司 副總經理(5)董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝/合正科技股份有限公司總經理(6)獨立董事：朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理(7)獨立董事：袁震天/遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾 股份有限公司監察人(8)獨立董事：陳煌銘/工工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會 董事(9)獨立董事：傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份 有限公司總經理4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)5.新任董事選任時持股數:董事：陳麗麗 ，選任時持股數：723,058股董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅，選任時持股數：3,600,000股董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞，選任時持股數：3,600,000股董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富，選任時持股數：18,075股董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝，選任時持股數：18,075股獨立董事：朱美玲，選任時持股數：0股獨立董事：袁震天，選任時持股數：0股獨立董事：陳煌銘，選任時持股數：0股獨立董事：傅豫東，選任時持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/237.新任生效日期:112/06/27~115/06/268.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為九席董事，其中包含四席獨立董事。