1.董事會決議日期:113/02/022.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 (地址：高雄市左營區文學路597號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告。 2.監察人審查本公司112年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司112年度盈餘分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程部份條文案。8.召集事由四、選舉事項: 1.補選獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上 (單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候 選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手續並敘明 聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：113年4月3日起至113年4月12日。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部 (高雄市左營區文學路597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於113年 4月12日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事 會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「 股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。 二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過 一項或三百字者，不列入議案。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日至113 年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。