1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過本公司擬申請股票上市案。(4)通過配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。7.其他應敘明事項:無