1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)(一)董事當選名單如下： 董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓碧祥 董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓育霖 董事 黃逢徵 董事 劉信陸(二)獨立董事當選名單如下： 獨立董事 方至民 獨立董事 方銘川 獨立董事 張玲玲 獨立董事 許立明6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無